Pelo menos 12 corretoras ou pessoas investigadas pela CPI dos Correios, por suspeita de realizar operações irregulares com fundos de pensão, foram acusadas de cometer fraudes em relatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão encarregado de fiscalizar o mercado de ações.

Segundo reportagem de Fernando Rodrigues e Janaína Leite, publicada neste domingo pela Folha de S. Paulo, o documento é datado de 13 de junho de 2005. Com 54 páginas, o relatório – referente ao inquérito 12/04 – acusa 35 pessoas físicas e jurídicas (todas corretoras) de terem praticado "operações fraudulentas" em negócios com dólar, realizados entre janeiro de 2002 e março de 2003 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).

Apesar de ter feito essa constatação, a CVM até agora não puniu nenhum dos 35 envolvidos nessas irregularidades. Dos 35, 12 também são alvo de investigação na CPI dos Correios: a São Paulo Corretora de Valores Ltda., a Laeta S/A DTVM, a Bônus-Banval Commodities – Corretora de Mercadorias Ltda., a Fair Corretora de Câmbio Ltda., a Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda., Jorge Ribeiro dos Santos (diretor da São Paulo Corretora), José Carlos Batista (operador de mercado), Cezar Sassoun (sócio da Laeta Corretora), a Ipanema Corretora, Francisco Augusto Tertuliano (diretor da Fair Corretora), Renato Luciano Galli (operador da Fair) e Ricardo Marques de Paiva (diretor da Bônus-Banval).