A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios já identificou quase mil ligações feitas para o exterior pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza e por suas empresas SMP&B, DNA Propaganda e MultiAction. Integrantes da CPI acham que o rastreamento das 994 ligações, descobertas através da quebra de sigilo telefônico, pode levar a pistas importantes sobre a suposta remessa ilegal para o exterior de recursos obtidos dentro do esquema de caixa dois eleitoral montado por Valério com o PT.

A lista da CPI mostra ligações feitas para tradicionais paraísos fiscais, como Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Hong Kong e Libéria, além de 406 telefonemas para os Estados Unidos. A CPI quer saber se algumas dessas ligações têm a ver com o esquema de repasse de dinheiro por Valério para o exterior pelo esquema do Trade Link Bank . Esse esquema foi usado, por exemplo, como canal para abastecer a conta Düsseldorf, do publicitário Duda Mendonça, nas Bahamas.