O superintendente Nacional de Loterias da Caixa Econômica Federal (CEF), Paulo Campos, disse hoje (27), que as denúncias de lavagem de dinheiro nas loterias da instituição, feitas ontem (leia mais) pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR)não passam de "denúncias requentadas".
Em entrevista coletiva realizada na sede da CEF, Campos afirmou que não há segmento público mais auditado do que a área de loterias da Caixa. "O TCU [Tribunal de Contas da União] audita formal e oficialmente, todos os dias, nossos processos. É uma ação preventiva."
Ele também explicou que, desde que foi criado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em 2000, recebe periodicamente relatórios da CEF sobre possíveis fraudes nos concursos dos jogos.
"As maiores fraudes ocorridas nas loterias aconteceram de 1994 a 2000." De acordo com Campos, de 2001 até 2006, a CEF encaminhou 595 pedidos de análise de possíveis fraudes ao Coaf. "Hoje, não é um bom negócio tentar lavar dinheiro com a loteria", disse.
Leia também
O Coaf divulgou nota na tarde de hoje informando que os casos de possíveis fraudes apontadas pelo senador tucano foram objeto de 29 relatórios, desde 2002, encaminhados às autoridades competentes.
"O trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido nessa área, com a participação do Ministério Público e da Polícia Federal, está contribuindo para reduzir a utilização desse setor na lavagem de dinheiro”, diz a nota.
Publicidade