Contas já conhecidas no BankBoston da Flórida:
• Dusseldorf
• Duda Mendonça
• Zilmar Fernandes (sócia dele)
• Eduarda Mendonça (filha do marqueteiro)
Novas contas descobertas no BankBoston da Flórida:
• Stuttgart Company (empresa do marqueteiro)
• Rita Moraes (ex-mulher dele)
• Eduardo Freiha (um de seus sócios)
Conta no BAC Florida Bank:
• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)
Conta em banco não-identificado:
• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)
• Dusseldorf (empresa do marqueteiro)
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